第480章 撕开裂口（1/2）

退伍后，从空降开始问鼎巅峰第480章 撕开裂口：准备有声小说在线收听

“这三家离岸公司，注册的地方分别是开曼、bvi还有萨摩亚，注册的时间呢，全都是在2020年下半年，跟你那个海纳科技成立的时间，前后差不了两个月。而且这三家公司的注册代理人是同一家律所，至于最终受益人是谁，全都用信托给隔离开来了。”

他跟着又从文件夹里拉出来一张挺大的穿透图，在桌面上铺开。

图纸最左边的就是东海金交所，然后一个箭头指向海纳科技，接着海纳科技又分出去三条线，分别连着那三个离岸的空壳公司。

而这三个空壳公司收到的钱，最后都汇到了同一个地方――新城瑞银的一个私人银行账户里。

账户持有人的那一栏，标着一个英文名：raymondqi。

“raymondqi。”萧凛用手指头在那名字上轻轻敲了敲，“齐磊先生，这应该是你的英文名字吧？我没记错的话，你2019年在新城开这个账户的时候，用的是龙国护照，护照号码是g58开头的，需要我把后面的数字都念完吗？”

齐磊没出声。

“四个多亿的资金，先从金交所的体外通道流进你的海纳科技，然后再用假的技术服务合同打到离岸公司，最后呢，全都进了你自己控制的新城私人银行账户里。”

萧凛合上了手里的文件夹。

“你这个行为，在咱们国家的《刑法》第一百九十一条里面，有个专门的说法，叫洗钱罪。要是情节特别严重的话，判个五年到十年，另外还要罚钱。”

齐磊咽了口唾沫，嘴上还是硬。

“你这都是推测。”

“推测？”

萧凛从手机里划拉出一张截图，直接递到了他眼前。

那是一份新城金管局（mas）通过反洗钱情报交换的机制，应了咱们龙国人民银行的请求，提供的一份受益人核查回函。上头的回函编号、日期、还有签章，都清清楚楚的。

raymondqi，护照号码g58337214，和龙国公民齐磊的身份信息完全一致。

齐磊的眼睛就那么直直地盯着手机屏幕上的回函，他那条一直翘着的二郎腿，也慢慢地放了下来，最后两只脚都踩实了地面。

“你是不是觉得这种事情，出了境就查不到了？”萧凛把手机收回了口袋里，“反洗钱情报交换是两国协议里的常规操作，不管是新城、港城还是瑞银，只要我们这边走了正式的外交程序发个照会过去，大概三十个工作日就能拿到回函。你搞的那几层壳公司，糊弄一下省里的人可能还凑合，但真到了国家层面，就跟透明的没什么两样。”

齐磊整个人都靠在了椅背上，两只手搁在扶手上，十个指头交叉在一起。他沉默了很长一段时间。

“我要见我的律师。”

“当然可以。不过呢，在你律师来之前，我得先跟你算一笔账。”

萧凛掰着自己的指头。

“第一，洗钱罪，判个五到十年。第二，非法经营罪，你们没有金融牌照，就敢代销定向融资产品，涉案的金额超过了六十个亿。第三，职务侵占，这个现在还不能确定，金交所每年那一百六十亿的管理费到底去了哪，我们还在查，你名下的这个海纳科技是不是也截留了一部分，等查完了就知道了。”

他伸出了三根手指。

“这三条罪名要是加在一起，数罪并罚，你自己可以算算大概要判多少年。”

齐磊搁在扶手上的两只手，一下子攥紧了。

“你的律师来了也挺好，正好可以帮你算算。”萧凛往椅背上靠了靠，语气倒是轻松了些，“但是我今天过来找你，主要还不是为了你这四个亿的事。说实话，四个亿在这整盘棋里，连个零头都算不上。”

这句话倒是让齐磊抬起了头。