第272章 空壳之下，暗流涌动（1/2）

校花踹我下床，开局奖励迈巴赫第272章 空壳之下，暗流涌动：准备有声小说在线收听

“首先是他名下那家‘弘正集团’，表面上看，资产雄厚，业务涉及地产、贸易、投资多个领域，

在本地也算排得上号的企业，纳税记录、公开财报都做得漂漂亮亮。”

王晓语速加快，显然调查所得让他也感到震惊，

“但深入一层，尤其是通过一些非公开渠道和特殊关系查到的资金流动痕迹，问题就太大了。”

“这家集团，很像一个精心搭建的‘壳’。”

王晓用了这个意味深长的词，

“它的核心业务，尤其是利润最高的几块，账目往来极其复杂，涉及大量关联公司――很多都是注册在偏远地区或者甚至海外离岸地的空壳公司。

资金在这些公司之间来回倒腾，表面上是正常的贸易款、投资款，

但实际上，很多交易合同根本经不起推敲，甚至可能是完全虚构的。”

陆沉的手指无意识地敲击着窗沿，发出轻微的“嗒嗒”声：“虚增营收？转移资产？”

“不止。”王晓的声音更低了，

“我们发现，在过去两年内，尤其是最近半年，有数笔异常庞大的资金，通过这种复杂的关联交易网络，最终流向了海外。

接收方是几个注册在开曼群岛、英属维尔京群岛的匿名账户，追踪难度极大。

单笔金额从数百万到上千万不等，累积起来……是个非常惊人的数字。”

“资金来源能确定吗？”

陆沉问。

“很难完全确定，但有几笔大额资金流入的时间点，与弘正集团在国内几个项目所谓的‘巨额利润’入账时间高度吻合。

而那几个项目，我们初步了解，实际运营情况远没有财报上显示的那么光鲜，甚至有的项目长期处于亏损或停滞状态。”

王晓顿了顿，

“换句话说，很可能是在用虚假的盈利，或者说，用不知从哪里来的钱，伪装成公司利润，然后‘合法’地转移出境。”

陆沉的眼神彻底冷了下来。

这已经不仅仅是商业欺诈或偷税漏税了，如此大规模、有组织的资金跨境异常流动，

往往伴随着更严重的犯罪背景，比如洗钱，甚至可能涉及更灰色的领域。

“还有更蹊跷的。”

王晓继续汇报，

“我们留意到，大概在三个月前，弘正集团旗下一家做进出口贸易的子公司，突然注销了。

注销过程很快，几乎没引起什么注意。

但我们在查它注销前的账目时发现，它最后几笔业务，是向东南亚某国出口了一批‘医疗器械’和‘婴幼儿用品’，金额不小，

但报关单和运输记录都做得非常模糊，甚至有些矛盾。

而巧合的是，那段时间，陆正弘本人和其助理，有过数次前往该国的记录，理由是‘商务考察’。”

婴幼儿用品……陆沉的脑海里立刻警铃大作。

这和他之前的某种不祥预感隐隐契合。

“有没有查到这批货最终流向，或者接收方是谁？”

陆沉的声音已经带上了明显的寒意。

“正在努力，但那边环境复杂，信息屏蔽很厉害，需要时间，也需要更……特殊的关系。”